证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-064
凯龙高科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第
二次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，
会议于 2023 年 7 月 13 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的
有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》
经审议，公司募投项目结项并注销募集资金专户，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害
投资者利益的情况，有利于促进公司主营业务发展，降低公司财务费用，符合全
体股东利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-065）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司监事会
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