广生堂: 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告_股票频道

证券代码：300436 证券简称：广生堂公告编号：2023068
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2023 年 7 月 10 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 7 月 13 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园
二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或
募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023070）。
三、备查文件
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会

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