证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-063
凯龙高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
三次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 7 月 13 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志
成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、
规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》
经审议，同意公司募投项目结项并注销募集资金专户，有利于促进公司主营
业务发展，降低财务费用，从而增强可持续经营能力。资金划转完成后，公司将
对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
募投项目结项并将注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-065）。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表
了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于拟签订重结晶碳化硅项目投资合作协议并设立子
公司的议案》
经审议，同意公司与江苏省江都高新技术产业开发区管理委员会签署重结晶
碳化硅项目投资合作协议，并以自有资金 4,500 万元投资设立控股子公司，后续
由该控股子公司开展相关项目。本次投资有利于公司充分把握重结晶碳化硅 DPF
行业的发展机遇，巩固公司在行业中的地位，提升公司核心竞争力，实现可持续
高质量发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2023 年 8 月 1 日（星期二）采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司董事会
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