证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-017
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第二次会议于
方式召开，本次会议召开前，公司已于 2023 年 7 月 3 日以书面或邮
件方式发出会议通知和会议资料，公司董事均收到会议通知和会议
资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董
事经过认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，全体董事一致同意聘任贺延昭先生为公司副
总经理，任期与本届董事会任期一致（自公司第八届董事会第二次
会议决议生效之日起至本公司第八届董事会届满之日止)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对董事会聘任的上述公司高级管理人员发表了独立意
见认为：贺延昭先生具有多年的市场营销、企业管理等相关工作经
验和资历，能够履行其被聘职务所赋予的职责。贺延昭先生的任职
资格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，同意聘任贺延昭先生为公司副总经理。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
附：简历
贺延昭：男，汉族，1978 年 9 月生，中共党员，大学本科学历，
原籍河北省深州市。1998 年参加工作，历任衡水老白干营销有限公司
业务、衡水大区副经理、山西大区经理、衡水大区经理、河北事业部
经理。2013 年 11 月至 2022 年 1 月任衡水老白干营销有限公司副总
经理，2022 年 1 月至今任衡水老白干营销有限公司总经理，现任公
司副总经理。截至本公告日，贺延昭先生作为公司限制性股票激励对
象，持有公司 270000 股限制性股票，与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
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