股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-059
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2023 年 7 月 13 日
以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件及专人送
达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式
审议通过了如下议案：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于放弃对控股
子公司赣州豪鹏优先认缴增资权及转让其部分股权的议案》。会议同意通过公开
挂牌方式以 46,168.4216 万元为底价引进投资方认购赣州市豪鹏科技有限公司
（简称“赣州豪鹏”）新增实缴注册资本 13,421.0528 万元对应的股权，公司拟
放弃对赣州豪鹏本次增资的优先认缴增资权；新引进投资方同时须受让公司持有
的实缴注册资本 3,086.8421 万元对应的股权，挂牌底价为 10,618.7368 万元。
经过增资扩股和股权转让后，公司持股比例拟由 47%降至 5%，不再是赣州豪鹏的
控股股东，公司不再将赣州豪鹏纳入合并报表范围。
独立董事发表如下独立意见：本次交易有利于推动赣州豪鹏的业务可持续稳
定发展，提升其市场化运作水平，有利于优化公司的资源配置和资产结构，符合
公司长远战略规划。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，挂牌价格以评估价值
为参考，符合企业国有资产处置的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公
司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》
等的相关规定。
详见公告：《厦门钨业关于拟放弃对控股子公司赣州豪鹏优先认缴增资权及
转让其部分股权的公告》（公告编号：临-2023-060）。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
