证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-061
深圳市豪鹏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届
董事会第二十五次会议通知于 2023 年 7 月 7 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2023 年 7 月 12 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监
事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃
参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权的议案》
公司放弃行使参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权 符合公
司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不会导致
公司合并报表范围变更。本次放弃权利事项不影响公司的财务状况、经营成果及
正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于放
弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权的公告》（2023-063）。
三、备查文件
特此公告。
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