证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-013
杭华油墨股份有限公司
关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人暨
聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会日常
工作的正常开展，经杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）
董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十四次会
议，审议并通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同
意提名曹文旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司 2023 年
第二次临时股东大会审议。同时，本次会议还审议并通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，经公司董事长提名，聘任张磊先生为公司董事会秘书（已取得
上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审
核无异议），并继续兼任公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第十四次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附
件。
公司独立董事对上述推选和聘任事项发表了同意的独立意见，具体如下：
通过对公司非独立董事候选人曹文旭先生的个人履历、教育背景、工作经历
等情况进行了认真审核，我们认为曹文旭先生符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》中有关董事任职资格的相关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，
不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件以及被中国证监会处以证
券市场禁入处罚的情况。本次推选公司非独立董事候选人的提名及审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
通过对公司董事会秘书张磊先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进
行了认真审核，我们认为张磊先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
中有关高级管理人员任职资格的相关规定，具备担任相应职务的资格和能力，亦
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任上市公司高级管理人员的条件。本次
聘任公司董事会秘书的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号
联系电话：0571-86721708
邮 箱：stock@hhink.com
特此公告。
杭华油墨股份有限公司董事会
附件：
个人简历
曹文旭：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工
程师，1991 年起在公司就职，1997 年至 2012 年历任公司技术部课长、技术部部
长、胶印事业部总监、技术部总监，2012 年 6 月至今任公司营业部总监。目前
同时兼任子公司广州杭华油墨有限公司执行董事、子公司杭州杭华印刷器材有限
公司执行董事。
曹文旭先生通过持有公司员工持股平台杭州协丰投资管理合伙企业（有限合
伙）的 5.54%股权份额间接持有公司股票，除上述持股情况外，与公司其他控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。其本人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任
公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其
他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任
职资格。
张磊：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师、物流师。1997 年起在公司就职，先后从事财务管理、国际贸易、物资采购、
计划物流、信息管理等工作，2011 年至今任公司信息课课长，2016 年至今任董
事会办公室证券事务代表。目前同时兼任杭州千石科技有限公司董事、江西中石
新材料有限公司董事。
张磊先生通过持有公司员工持股平台杭州协丰投资管理合伙企业（有限合
伙）的 1.76%股权份额间接持有公司股票，除上述持股情况外，与公司其他控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。其本人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任
公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，
不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
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