上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
上海雅运纺织化工股份有限公司
会议资料
二〇二三年七月
上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
现场会议时间：2023 年 7 月 21 日 14 时 30 分
现场会议地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室
会议主持人：董事长谢兵先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。
三、审议会议议案（3 项）：
四、公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人接受股东就以上议案
相关问题的提问。
五、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
七、主持人宣读 2023 年第一次临时股东大会决议。
八、签署 2023 年第一次临时股东大会决议、会议记录。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议圆满闭幕。
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为切实维护投资者的合法权益，确保 2023 年第一次临时股东大会顺利进行，
公司根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限
公司章程》、
《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规、制
度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的
正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登
记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，
并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决
时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东
身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
（一）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的
候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
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一次临时股东大会的通知》附件 2 中的说明及示例进行投票。
（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便
及时统计表决结果。
（三）本次选举董事、监事候选人人数等于应选董事或监事人数，任一候选人
均以得票数从多到少依次当选。当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的
股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。如未能选举产
生全部董事或监事的，则由将来的股东大会另行选举。
（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人
的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期即将于 2023 年 7 月届满，为保证公司各项工作的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《上海雅运纺织化工股份有限公司章
程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会仍由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
经董事会提名委员会资格审查，董事会提名谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女
士、曾建平先生、刘新兵先生、米小民女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，
任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、
《上海雅运纺织化工股份有限公
司股东大会议事规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制实施细则》
等的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关董事候选人采用累积投票制
进行表决。详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
以上报告，已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会
审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
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议案二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期即将于 2023 年 7 月届满，为保证公司各项工作的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《上海雅运纺织化工股份有限公司章
程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会仍由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张训苏先生、孙红星女士和周清先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计
算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、
《上海雅运纺织化工股份有限公
司股东大会议事规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制实施细则》
等的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关董事候选人采用累积投票制
进行表决。详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
以上议案，已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会
审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期即将于 2023 年 7 月届满，为保证公司各项工作的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《上海雅运纺织化工股份有限公司章
程》等的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会仍由 3 名监事
组成，其中股东代表监事 2 人。
监事会提名顾新宇先生、陈宏燕女士为公司第五届监事会股东代表监事候选
人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、
《上海雅运纺织化工股份有限公
司股东大会议事规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制实施细则》
等的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关监事候选人采用累积投票制
进行表决。详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
以上议案，已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会
审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
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