证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-038
郑州捷安高科股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议于 2023 年 7 月 7 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年
本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人，杜艳齐先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场加通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整程序合
法合规，本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划首次及预留授
予限制性股票授予价格进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划未授予预留部分限制
性股票及部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次作废
部分限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》
监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司向符合归属条件的 52 名激励
对象办理 696,726 股第二类限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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