博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-082
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议于 2023 年 7 月 10 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，
会议于 2023 年 7 月 13 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以
现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公
司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经全体监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司对外投资计划的议案》
经认真审核，监事会认为：公司以自有资金或自筹资金在安徽省宁国市投资
建设“绿色环保及环卫装备生产线项目”和“3 万吨/年废旧锂电池资源化综合利
用项目”，计划投资金额合计不超过 10.38 亿元，有利于进一步完善公司的业务
布局，紧跟环保装备制造及新能源废旧电池回收行业发展趋势，增强公司的核心
竞争力和综合实力，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定。
因此，同意公司本次对外投资计划事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》
经认真审核，监事会认为：全资子公司广西科清环境服务有限公司本次终止
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对外投资事项，符合公司整体战略发展规划，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，同意本次全资子公司终止对外投资事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，全体监事认为：公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程
序，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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