证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-037
郑州捷安高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2023 年 7 月 7 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023
年 7 月 12 日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事
姚加林先生、秦超贤先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员
列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完成，根据公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格
进行调整，授予价格由 7.3 元/股调整为 7.1 元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市君致律师事务所就
公司上述相关事项出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划未授予预留部分限
制性股票及部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）
》的相关规定，部分 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未能
在激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内授出，该预留部分的 24,000 股限
制性股票作废失效；
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5 人因个人原因离
职，已不符合激励条件，该部分人员已获授但尚未归属的 96,000 股限制性股票
全部作废失效。
归属的 26,874 股限制性股票作废失效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市君致律师事务所就
公司上述相关事项出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已届满，归属
条件已成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限
制性股票激励计划的相关规定，为符合条件的 52 名激励对象办理 696,726 股第
二类限制性股票归属相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市君致律师事务所就
公司上述相关事项出具了法律意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）郑州捷安高科股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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