证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-053
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会
议于 2023 年 7 月 13 日以现场会议表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法
律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名周
丽君先生、刘昕先生、解占军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自
公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会
独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
上述三位独立董事候选人承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易
所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人及
提名人均发表了声明。
独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对独立董事候选人进行投票表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法
律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名何
信义先生、何攀先生、肖炎先生、牛晴晴女士为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，
在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事将继续依照法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务
和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
非独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对非独立董事候选人进行投票表决。
（三）审议通过《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》
本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法
律法规、《公司章程》等相关制度，参照同行业公司董事、监事、高级管理人员
薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定了第三届董事、监事、高级管
理人员薪酬（津贴）方案。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同
意将该议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:30，在公
司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大
会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
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