股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2023-022
债券代码:138934 债券简称:23 兰创 01
债券代码:115227 债券简称:23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
(二)本次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2023 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开,应参
加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
(一)关于出资设立煤炭洗选公司的议案
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
根据山西省煤炭洗选行业管理相关要求,为进一步加强对公司
所属煤矿煤炭洗选业务的规范化、专业化管理,推进煤炭洗选业务工
艺技术优化升级,提升煤炭洗选能力,强化煤炭产品质量管理,提高
产品附加值,董事会同意公司以现金方式出资 1 亿元,设立全资子公
司山西兰花科创煤炭洗选有限公司(暂定名,以工商登记为准)
,负
责对公司所属煤矿煤炭洗选业务进行整合和统一管理。
新公司设立后,将通过资产划转、租赁经营、委托加工、收购
等方式分步对公司所属煤矿煤炭洗选业务进行整合和统一管理。董事
会同意新公司设立后,先行整合公司所属望云煤矿、伯方煤矿、唐安
煤矿、大阳煤矿四矿煤炭洗选业务,同意将四矿煤炭洗选相关资产划
转至新设公司。后续新公司将通过租赁经营、委托加工、收购等方式
对所属其他煤矿煤炭洗选业务逐步实现统一管理。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会