证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-046
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2023 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
一、 会议审议情况
经与会董事审议并形成了以下决议：
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事吕强先生、吕丽珍女
士、欧阳波先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现
金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》
公司独立董事对此事项发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，详见与
本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届
董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控
股子公司增资的议案》。
二、备查文件
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
