陕天然气: 第五届董事会第三十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-07-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002267     证券简称:陕天然气     公告编号:2023-025
              陕西省天然气股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
二次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2023 年 7 月 6 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场
会议由董事长刘宏波先生主持,会议应参加表决董事 12 名,实际参加表
决董事 12 名。独立董事彭元正先生、沈悦女士因公务原因无法出席现场
会议,以通讯方式进行表决。公司监事、董事候选人、相关部门负责人及
陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议
案》
  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2023-027)。
  表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意将该议案提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》
  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-028)。
  表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意将该议案提交股东大会审议。
  (三)审议通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》
  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-028)。
  表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意将该议案提交股东大会审议。
  (四)审议通过《关于陕西城市燃气产业发展有限公司存续分立的
议案》
  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于全资子公司存续分立的公告》(公告编号:2023-030)。
  表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意该议案。
  (五)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:
   表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   同意该议案。
   三、备查文件
   特此公告。
                       陕西省天然气股份有限公司
                           董 事    会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示陕天然气盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-