证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-025
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2023 年 7 月 6 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场
会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表
决董事 12 名。独立董事彭元正先生、沈悦女士因公务原因无法出席现场
会议，以通讯方式进行表决。公司监事、董事候选人、相关部门负责人及
陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议
案》
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于陕西城市燃气产业发展有限公司存续分立的
议案》
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
特此公告。
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