证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-051
金鸿控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2023 年 6
月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的关注
函》
（公司部关注函〔2023〕第 261 号）（以下简称“关注函”）, 经公司积极组
织相关人员就关注函中所涉及事项逐一进行认真分析与核查，前期已对《关注函》
部分问题进行了回复，具体详见公司 2023 年 7 月 6 日披露的《关于深圳证券交
易所关注函部分问题回复的公告）
（公告编号：2023-048）。现就关注函中第 3 题
回复如下：
对外关联担保预计的议案》。请你公司：
（1）明确 2022 年度对外关联担保授权期限，2023 年度对外关联担保议案被否决是否
导致你公司违反本所《股票上市规则（2023 年修订）
》第 6.1.10 条的有关规定。
公司回复：
上述对外担保行为发生当时，公司已按照对下属公司担保履行了相应的审批及信息披
露程序，之后因公司合并报表范围变化，导致上述担保转为对关联方的关联担保，根据深交
所《股票上市规则》6.1.10 条的相关规定，公司在 2021 年度股东大会按照对外关联担保审
议通过了《关于公司 2022 年度对外关联担保预计的议案》，担保期限、担保余额、发生时点
的审议程序等详见下表：
单位：万元
截至到 2022 截至到 2023
被担保公司的 担保合同签 担保合同到 发生时点的审
序号 担保金额 年 12 月 21 日 年 5 月 30 日 借款期限 公告内容 披露时间
名称 定日期 期日 议程序
担保余额 担保余额
山西普华燃气 2017 年 10 月 10 2024 年 9月 29
有限公司 日 日 担保期限为贷款到期
经第八届董事
日后两年，担保自贷款
山西普华燃气 2018 年 2 月 11 2024 年 9月 29 会 2017 年第二
有限公司 日 日 次会议及 2016
发放贷款或融资资金
年度股东大会
山西普华燃气 2019 年 2 月 18 2024 年 2 月 2 2017 年 9 月 2026 年 9 月 之日起生效，本公司担 2017 年 4 月
有限公司 日 日 30 日 29 日 保方式为连带责任保 26 日
公司 2017 年度
证。公司授权董事长在
申请银行综合
山西普华燃气 2020 年 2 月 28 2024 年 9月 27 担保期限和额度内全
有限公司 日 日 权代表公司与贷款银
权的议案》
行办理担保手续。
山西普华燃气 2022 年 3 月 24 2024 年 9月 27
有限公司 日 日
原始合同签 月 29 日（因 日后两年，担保自贷款
张家口中油金
定时间 2014 已涉诉， 人或融租租赁人实际
鸿天然气有限
日 日 补充协议签 26 日一审 之日起生效，本公司担 26 日
中油新兴天然
定时间 2019 判决公司需 保方式为连带责任保
气有限公司）
年 11 月 29 日 要就上述借 证。公司授权董事长在
款及利息罚 担保期限和额度内全
息等承担连 权代表公司与贷款银
带保证责 行办理担保手续。
任。）
张家口中油金 担保期限为贷款到期
月 29 日（因 经第七届董事
鸿天然气有限 日后两年，担保自贷款
日 日 2021 年 8 月 次会议及 2012 2013 年 3 月 6
中油新兴天然 定时间 2014 发放贷款或融资资金
气有限公司） 年 1 月 29 日 之日起生效，本公司担
判决公司需 审议通过《关于
补充协议签 保方式为连带责任保
要就上述借 公司 2013 年度
张家口中油金 定时间 2019 证。公司授权董事长在
款及利息罚 申请银行综合
鸿天然气有限 年 11 月 29 日 担保期限和额度内全
日 日 带保证责 权的议案》
中油新兴天然 行办理担保手续。
任。）
气有限公司）
担保期限为贷款到期
日后两年，担保自贷款
涉诉，2020
人或融租租赁人实际
年 9 月 23
发放贷款或融资资金
张家口中油金 日在法庭主
日 日 25 日 保方式为连带责任保 26 日
有限公司 解,公司需
证。公司授权董事长在
对上述借款
担保期限和额度内全
及利息承担
权代表公司与贷款银
连带清偿责
行办理担保手续。
任。）
担保期限为贷款到期
日后两年，担保自贷款
人或融租租赁人实际
发放贷款或融资资金
中油金鸿华北
日 21 日 20 日 月 21 日 保方式为连带责任保 15 日
公司
证。公司授权董事长在
担保期限和额度内全
权代表公司与贷款银
行办理担保手续。
经第八届董事 担保期限为贷款到期
会 2016 年 第 日后两年，担保自贷款
二次会议及 人或融租租赁人实际
中油金鸿华北
日 15 日 月 15 日 《关于公司 保方式为连带责任保 15 日
公司
银行综合授信 担保期限和额度内全
及担保授权的 权代表公司与贷款银
议案》 行办理担保手续。
担保期限为贷款到期
经第八届董事
日后两年，担保自贷款
会 2017 年第二
人或融租租赁人实际
次会议及 2016
发放贷款或融资资金
中油金鸿华北 年度股东大会
日 15 日 月 15 日 保方式为连带责任保 26 日
公司 公司 2017 年度
证。公司授权董事长在
申请银行综合
担保期限和额度内全
授信及担保授
权代表公司与贷款银
权的议案》
行办理担保手续。
担保期限为贷款到期
经第八届董事
日后两年，担保自贷款
会 2017 年第二
人或融租租赁人实际
次会议及 2016
发放贷款或融资资金
中油金鸿华北 年度股东大会
日 15 日 日 月 15 日 保方式为连带责任保 26 日
公司 公司 2017 年度
证。公司授权董事长在
申请银行综合
担保期限和额度内全
授信及担保授
权代表公司与贷款银
权的议案》
行办理担保手续。
担保期限为贷款到期
日后两年，担保自贷款
涉诉，法院 会 2016 年第二
人或融租租赁人实际
于 2020 年 次会议及 2015
发放贷款或融资资金
中油金鸿华北 12 月 18 日 年度股东大会
日 日 日 保方式为连带责任保 15 日
公司 司需就上述 公司 2016 年度
证。公司授权董事长在
借款及利 申请银行综合
担保期限和额度内全
息、罚息承 授信及担保授
权代表公司与贷款银
担连带保证 权的议案》
行办理担保手续。
责任。）
担保期限为贷款到期
经第九届董事
日后两年，担保自贷款
会 2019 年第二
次会议及 2018
月 15 日（借 发放贷款或融资资金
中油金鸿华北 年度股东大会
日 日 30 日 连带担保责 保方式为连带责任保 27 日
公司 公司 2019 年度
任持续有 证。公司授权董事长在
申请银行综合
效） 担保期限和额度内全
授信及担保授
权代表公司与贷款银
权的议案》
行办理担保手续。
因公司在 2012
年 12 月 11 日之
原始合同签 涉诉，2021 的审批流程，后 人或融租租赁人实际
定时间 2012 年 6 月 28 经第八届董事 发放贷款或融资资金
张家口市宣化
日 日 补充协议签 判决，公司 次会议及 2017 保方式为连带责任保 28 日
公司
定时间 2019 需就上述借 年度股东大会 证。公司授权董事长在
年 款及利息罚 审议通过《关于 担保期限和额度内全
息承担连带 公司 2018 年度 权代表公司与贷款银
保证责任 申请银行综合 行办理担保手续。
授信及担保授
权的议案》
担保期限为贷款到期
日后两年，担保自贷款
诉，2021 年 会 2020 年第一
人或融租租赁人实际
发放贷款或融资资金
张家口市宣化 收到法院调 年度股东大会
日 日 17 日 保方式为连带责任保 30 日
公司 需就上述就 公司 2020 年度
证。公司授权董事长在
借款及利息 申请银行综合
担保期限和额度内全
罚息承担连 授信及担保授
权代表公司与贷款银
带担保责 权的议案》
行办理担保手续。
任。）
经第八届董事
会 2018 年第四
涉诉，2022 人或融租租赁人实际
次会议及 2017
年 4 月 18 发放贷款或融资资金
年度股东大会
张家口应张天 2018 年 3 月 15 2024 年 3月 15 2018 年 2 月 日法院做出 之日起生效，本公司担 2018 年 4 月
然气有限公司 日 日 27 日 调解，公司 保方式为连带责任保 28 日
公司 2018 年度
需就上述借 证。公司授权董事长在
申请银行综合
款及利息罚 担保期限和额度内全
授信及担保授
息承担连带 权代表公司与贷款银
权的议案》
担保责任。） 行办理担保手续。
经第八届董事
会 2016 年第二
涉诉，2019 人或融租租赁人实际
次会议及 2015
年 6 月 27 发放贷款或融资资金
北京正实同创 年度股东大会
日 日 22 日 民事调解， 保方式为连带责任保 15 日
有限公司 公司 2016 年度
公司需就上 证。公司授权董事长在
申请银行综合
述借款承担 担保期限和额度内全
授信及担保授
连带担保责 权代表公司与贷款银
权的议案》
任。） 行办理担保手续。
合计 202,414.33 160,445.35 159,099.36
注 1：该笔担保发生时未经董事会、股东大会审议，后经第八届董事会 2017 年第二次会议及 2016 年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度申请银行综
合授信及担保授权的议案》，已经补充履行了审议程序。
注 2：该笔担保发生时未经董事会、股东大会审议，后经第八届董事会 2016 年 第二次会议及 2015 年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度申请银行
综合授信及担保授权的议案》，已经补充履行了审议程序。
公司因出售子公司股权导致上述担保转变为对外担保，于九届董事会 2021 年第一次会
议及 2020 年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度对外关联担保预计的公告》（披露时
间：2021 年 4 月 30 日）, 公告内容主要为：保证人的担保方式在担保合同下提供的担保为
连带担保责任，保证范围在担保合同项下担保范围包括：主合同债务在主合同下应向债权人
偿还或支付本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。保证期
间为，自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起两年。
本次担保议案中并不存在新增担保，均为历史过往形成所延续，截至目前为止上述担保
金额均在审批额度内，担保期限均在审批期限内。虽然未能获得年度股东大会及临时股东大
会审议通过，但并不能因此而否定既往已经审议通过的的相关议案，亦不能免除公司可能因
被担保人未及时履行还款义务而应承担的担保责任。
鉴于此，公司认为未违反《股票上市规则（2023 年修订）》第 6.1.10 条的有关规定。
（2）说明你公司针对议案被否拟采取的解决措施，是否可能导致你公司触及本所《股
票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条实施其他风险警示的情形。
公司回复：
针对议案被否，公司下一步将充分考虑小股东建议，加快相关问题的解决，提振投资
者信心；同时，加快推进华北投资股权变更手续，积极与被担保人、反担保人及相关银行沟
通，争取尽快解除公司因出售子公司导致的对外担保行为。
公司 2023 年度对外关联担保议案中不存在新增担保，均为历史过往形成所延续。该等
对外担保行为发生当时，公司已按照对下属公司担保履行了相应的审批及信息披露程序，之
后因公司合并报表范围变化，公司在 2021 年度按照对外关联担保履行了相应的审批及信息
披露程序。公司 2023 年度对外关联担保议案虽未能获得 2022 年度股东大会及 2023 年第一
次临时股东大会审议通过，但并不能因此否决前期已经通过审议的相关议案。鉴于此，公司
认为未触及深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年修订）
》第 9.8.1 条第（二）项之规定
而被实施其他风险警示情形。
特此回复。
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