证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-040
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8
号合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 260,804,984
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.2396
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章
程》
《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，
会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 票数
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普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 260,749,329 99.9786 55,655 0.0214 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合向不特定对象
案》
转股股数确定方式以及转股时
不足一股金额的处理办法
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行
告的议案》
《关于公司向不特定对象发行
的可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的
议案》
《关于<公司可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》
《关于未来三年（2023 年-2025
年）股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：陈磊、孙静
安徽天禾律师事务所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果
等事宜均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决
议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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