证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-050
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
二次会议的通知于2023年7月10日通过书面和邮件等方式送达各位董
事，于2023年7月12日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长主持。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授
予价格的议案》
鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第一次临时
股东大会的授权，公司对预留部分限制性股票授予价格进行相应调整，
授予价格由25.00元/股调整为24.71元/股。根据公司2022年第一次临时
股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2022年限制性股票
激励计划（草案）
》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会
的授权，公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，
董事会同意确定2023年7月12日为预留授予日，以24.71元/股的授予价
格向符合授予条件的23名激励对象授予46.00万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
见。
特此公告。
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