证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-044
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 12 日以现场会议结合电话会议方式
召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达公司
全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件
和《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归
属条件的 25 名激励对象的可归属限制性股票数量为 8.4875 万股，归属期限为
合条件的激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2023-046）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案二、《关于作废处理部分限制性股票的议案》
划实施考核管理办法》的相关规定，由于首次授予部分 15 名激励对象和预留授
予部分 1 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归
属的限制性股票 25.36206 万股。
份有限公司 2022 年度审计报告》（致同审字（2023）第 110A015088 号），公
司 2022 年度实现营业收入 81,159.61 万元，较 2020 年度营业收入定比增长
个归属期考核年度的公司层面业绩要求，因此，作废处理首次授予及预留授予部
分第二个归属期限制性股票 97.339025 万股。
划实施考核管理办法》的相关规定，由于预留授予部分 4 名激励对象 2022 年个
人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期
不得归属的限制性股票 0.125 万股。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 122.826085 万股。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于作废处理部分限制
性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）
为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
议案三、《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司新增 2023 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事叶海强、陈振坤、张
锦章对本议案回避表决。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
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