证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-044
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会
议于 2023 年 7 月 7 以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 12 日以
现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，职工董事张
坤杰先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
同意聘任赵海波先生为公司副总经理、张坤杰先生为公司财务总监、钱海先生为
公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-045）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同意增补职工董事张坤杰先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补第十届董事会审计委
员会委员的公告》（公告编号：2023-046）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同意将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司在新疆区域投资的 6 家子
公司股权无偿划转给公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分下属企业股权结
构的公告》（公告编号：2023-047）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同意公司编制的《2022 年合规管理工作报告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
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