证券代码：300089 证券简称：文化退 公告编号：2023-190
广东文化长城集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就第五届董事会第四十次会议(
简称“本次会议”或“会议”)决议公告如下：
一、董事会会议召开情况
案及相关附件；公司定于2023年7月12日上午11:00在公司2楼会议室及腾讯会议室以现场
与通讯相结合的方式召开第五届董事会第四十次会议审议相关议案；公司同时将相关议
案及其附件以邮件和微信等形式送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。
方式如期召开。
本次董事会会议由代理董事长李晓光先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司
监事、高级管理人员列席会议。
本次会议召开时，公司董事、总经理、法定代表人秦官成先生，董事周耀伟先生，
董事、副总经理李家双先生，独立董事钱堤先生，独立董事冯太广先生，独立董事徐洪
巍先生，独立董事郭文捷先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职工
代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生，副总经理、董事会秘书、拟任非独立董
事魏炜先生均以通讯方式参加本次会议；公司代理董事长、董事、常务副总经理李晓光
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先生，拟任财务总监洪建章先生现场参加本次会议。
全体董事均同意公司于2023年7月12日上午11:00召开本次董事会会议并审议相关议
案，豁免提前发出会议通知的义务/要求。全体董事均确认已收到召开本次董事会会议的
通知等相关资料，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附
件以提交会议审议的具体内容为准，确认本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关
法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：
公司前任财务总监辞职后，该职位空缺已久；为更好地开展公司财务相关工作，经
公司总经理提名，拟聘任洪建章先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过时起
至第五届董事会任期届满时。洪建章先生持有会计从业资格(会计证)，常年任职于上市
公司，此前亦曾任公司副总经理、董事会秘书等职，了解公司业务和发展情况，有助于
更好地开展公司财务相关工作。
独立董事已对本议案发表关于相关事项的独立意见。
经审核，全体董事对本议案均无异议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
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特此公告！
广东文化长城集团股份有限公司董事会
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附件：
洪建章先生简历
洪建章先生，1980 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；1998 年考入
厦门大学法学院法律系经济法专业，2002 年本科毕业，法学学士学位，2013 年厦门大学
管理学院企业管理专业研究生班结业；经济师，内审员；持有会计从业资格(会计证)、
证券从业资格、基金从业资格、法律职业资格(国家司法考试 A 证)、全国企业法律顾问
执业资格、深圳证券交易所/上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格(通用于深
沪两市各板，含科创板)；曾任厦门三维丝环保股份有限公司〈后更名为：厦门中创环保
科技股份有限公司〉
〔300056.SZ〕证券部总监、证券事务代表、审计部门负责人(审计总
监)，厦门三五互联科技股份有限公司〔300051.SZ〕法务部总监、证券法务部总监、证
券事务代表、总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事、副董事长，广东文化长城集
团股份有限公司〔300089.SZ〕董事长助理、董事会秘书、副总经理等职；曾被授予厦门
市首届“十佳商标代理人”称号，曾获得“优秀员工”、
“优秀员工提名奖”、
“七匹狼·狼
族杰出奖”、“三维丝·优秀管理者”等荣誉。洪建章先生现任公司财务总监。
洪建章先生自前次(2022 年 11 月 30 日)辞任本公司高级管理人员(副总经理、董事会
秘书)至今未满 3 年，其辞职后未存在买卖本公司股票的情形，不存在内幕交易等违规情
形，不构成再次任职的障碍。
洪建章先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有本公司 5％以上股份的股东、本
公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；洪建章先生不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会
的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示；洪建章先生不属于“失信被执行人”。洪建章
先生的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定。
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