证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-31
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2023年7月12日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
系统进行网络投票的具体时间为2023年7月12日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共31人，代表股份273,960,681股，占公司股份
总数的28.3458%。
其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 人 ， 代 表 股 份
通过网络投票的股东共计20人，代表股份3,314,904股，占公司股份总数的
出席会议的中小股东及中小股东代表共27人，代表股份13,345,904股，占公
司股份总数的1.3809%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共7人，代表股份10,031,000
股，占公司股份总数的1.0379%。
通过网络投票的中小股东共计20人，代表股份3,314,904股，占公司股份总
数的0.3430%。
次股东大会。
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的
各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
总体表决情况：同意272,257,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.3783%；反对1,687,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总体表决情况：同意11,642,600股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的87.2373%；反对1,687,304股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的12.6429%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1199%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案。
采取累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事
总体表决情况：同意270,987,180股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,403股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意270,987,179股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,402股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意270,987,180股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,403股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意270,974,280股。
中小股东总体表决情况：同意10,359,503股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意270,974,280股。
中小股东总体表决情况：同意10,359,503股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意270,987,180股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,403股。
表决结果：当选。
上述六名非独立董事的任期为公司股东大会选举产生之日起三年。
采取累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事。
总体表决情况：同意270,987,180股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,403股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意270,987,180股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,403股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意270,987,180股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,403股。
表决结果：当选。
上述三名独立董事的任期为公司股东大会选举产生之日起三年。
采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工代表监事。
总体表决情况：同意270,987,180股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,403股。
表决结果：当选。
总体表决情况：同意270,987,181股。
中小股东总体表决情况：同意10,372,404股。
表决结果：当选。
上述二名监事的任期为公司股东大会选举产生之日起三年。
四、律师出具的法律意见
员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
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