证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-043
京北方信息技术股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 7 月 12 日 9:15—15:00。
召开。
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 274,199,216 股，占上市公司总
股份的 62.1968％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 272,836,208 股，
占上市公司总股份的 61.8876％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,363,008
股，占上市公司总股份的 0.3092％。
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,363,108 股，占上市公司
总股份的 0.3092％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 1,363,008
股，占上市公司总股份的 0.3092％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表
决结果如下：
案》；
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
案》；
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
可行性分析报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
填补措施及相关主体承诺的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 273,508,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 672,828 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.3598％；反对 690,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6402％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召
集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年七月十三日
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