股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-084 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，
决定于 2023 年 7 月 28 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月
网系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2023 年 7 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，本公司及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权转授予公司董事长或董事
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审
议通过，具体内容详见 2023 年 7 月 12 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告。
上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议
案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 7 月 25 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
附件一：
立中四通轻合金集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15 至下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
立中四通轻合金集团股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
备注
加
注：
章。
，并提供代理人身份证复印件
附件三：
立中四通轻合金集团股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席
贵公司 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，代为行使表决权
并签署相关文件，委托期限至贵公司 2023 年第三次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于延长公司向不特定对象发行可转换
公司债券股东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权转授予公司
董事长或董事长所授权之适当人士直接
行使办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜有效期的议案
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己
的意愿对该事项进行表决。
会时出示身份证和授权委托书原件。
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