证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-070
超讯通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 07 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.7772
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,912,279 99.8890 52,100 0.1110 0 0.0000
《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参
与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度
向特定对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,911,979 99.8884 52,400 0.1116 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
特定对象发行股票
条件的议案》
和面值》
时间》
方式》
行价格和定价原
则》
存利润安排》
有效期限》
用途》
年度向特定对象发
行股票预案的议
案》
年度向特定对象发
行股票募集资金使
用的可行性分析报
告的议案》
年度向特定对象发
行股票方案论证分
析报告的议案》
年度向特定对象发
行股票摊薄即期回
报与采取填补措施
及相关主体承诺的
议案》
特定对象发行股票
无需编制前次募集
资金使用情况报告
的议案》
年（2023-2025 年）
股东回报规划的议
案》
对象发行股票不存
在直接或通过利益
相关方向参与认购
的投资者提供财务
资助或补偿的议
案》
会授权董事会及其
授权人士全权办理
象发行股票具体事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的各项议案均为需要特别决议通过的议案，上述议案均获得出席会
议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：彭亚威、赵若云
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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