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国枫律股字[2023]C0101 号
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北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指
派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内
容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东
大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十五次会议决定召开并由公司
董 事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2023 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上公开发布了《超讯通信股份有限公司关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载
明了本次会议的类型和届次、召集人、现场会议召开日期、时间和地点、召开方
式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2023 年 7 月 12 日 14:30 在广州市黄埔区科学大道 48
号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室如期召开，由贵公司董事长梁建华先生主持。
本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 12
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2023 年 7 月 12 日 9:15 至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
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本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所
律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 17 人，
代表股份 46,964,379 股，占贵公司有表决权股份总数的 29.7772%。
除贵公司股东（股东代理人）外，现场或视频方式出席或列席本次会议的人
员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
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经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进
行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（二）逐项表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（三）表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（四）表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（五）表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（六）表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（七）表决通过了《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案》
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（八）表决通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
同意 46,912,279 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8890%；
反对 52,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（九）表决通过了《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相
关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
（十）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
同意 46,911,979 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.8884%；
反对 52,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述第（一）项至第（十）项议案经出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
I1GJKLM
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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