股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-029 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开的日期和时间：2023年7月12日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2023年7月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
至15:00期间的任意时间。
室。
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东22人，代表有表决权股份709,565,677股，占公司
有表决权股份总数的40.9157%；
其中，通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份702,202,597股，占公
司有表决权股份总数的40.4911%；
通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份7,363,080股，占公司有表决
权股份总额的0.4246%。
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东20人，代表有表决权股份数
其中，通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份300股，占公司有
表决权股份总额的0.0000%；
通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份7,363,080股，占公司有表决
权股份总额的0.4246%。
司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
总表决情况：
同意706,591,176股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5808%；
反对2,974,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4192%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意4,388,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.6041%；
反对2,974,501股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.3959%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
昌海军先生当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
见证律师：吴浩、康炜宸
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序
和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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