证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-030
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）15:00开始；
网络投票时间：2023年7月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月
互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月28日9:15-15:00。
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 7 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合
伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
且不能委托其他股东代为表决。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子
邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2023 年 7 月 26 日
会议不接受电话登记。
联系人：柯倩
电话：0760-23633926
电子邮箱：webmaster@pianor.com
传真：0760-23631826
前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流
程详见附件1。
五、备查文件
《公司第三届董事会第十九次会议决议》
六、附件
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术
家居股份有限公司于2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会，对会议
审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、
“反对”
或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于全资子公司投资杭州利城启越股
联交易的议案》
说明：请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对” 或“弃权”的空格内填“√”
号。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该
事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2023 年 月 日
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