证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-035
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于
以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事 3 名，实到
监事 3 名，3 名监事均以现场书面表决的方式对议案进行表决。会议
由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“
《公司法》”
）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》
”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场书面表决的方式通过了如下决议：
选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公
司章程》有关规定，公司第八届监事会由三人组成，公司监事会提名
龚文贤先生、程砚梅女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，与
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监
事会。
以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任
职的资格和条件，且以上监事候选人和职工代表监事当选后，职工代
表监事人数不少于监事会成员的三分之一，监事会成员人数不少于三
人。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照
法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认
真履行监事职务。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
届监事会监事津贴的议案》
。关联监事龚文贤先生回避本议案表决。
公司第八届监事会主席津贴为 60 万元人民币/年（含税），平均
按月支付；在公司任职的其他监事不享受监事津贴，按照公司薪酬体
系领取相应职务薪酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2023-2025）股东回报计划的议案》。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积
极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券
监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《成
都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《成都
康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》
。
经认真审核，监事会同意通过该未来分红回报计划。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东未来分红回报计划
（2023-2025）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司
《2021 年股票期权激励计划（草案）
》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中
首次授予股票期权的行权价格由 22.18 元/股调整为 22.03 元/股；预
留授予股票期权的行权价格由 14.97 元/股调整为 14.82 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股
票期权激励计划行权价格的公告》
。
公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》
。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司
《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2022 年股票增值权激励计
划中股票增值权的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股
票增值权激励计划行权价格的公告》。
实施增资的议案》
。关联监事杨建群女士、杨寅莹女士回避本议案表
决。非关联监事人数不足监事会人数的 1/2,监事会无法形成决议。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司及员工持股平台对控股子公司实施增
资，有利于进一步支持基因疗法开发业务开展，有利于提升公司核心
人员凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公
司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对子公司实施增资暨
关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
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