证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-015
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 6 日以通讯方式送达公司
全体董事，会议于 2023 年 7 月 12 日上午 8：30 以通讯方式召开。本次会议应到
会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意使用 25,000.00 万元超募资金用于投资新能源特种线
缆智能化生产基地（一期）建设项目。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意补选宋起超先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会
委员、提名委员会委员，并选举宋起超先生为提名委员会主任委员。本次调整董
事会专门委员会委员符合公司实际情况，有利于保障董事会及各专门委员会的规
范运作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经审议，董事会同意于 2023 年 7 月 28 日（星期五）召开公司 2023 年第二
次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
的议案》
经审议，董事会同意全资子公司开立募集资金专户及签订募集资金监管协
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
部分超募资金投资新增募投项目的核查意见。
特此公告。
无锡鑫宏业线缆科技股份股份有限公司董事会
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