证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-034
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董
事会第二十次会议于 2023 年 7 月 12 日在公司会议室召开。会议通知
已于 2023 年 7 月 7 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发
出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名(其中:董事王霖、殷劲
群；独立董事张强以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。
公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
公司第八届董事会非独立董事的议案》
。
公司第七届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，董
事会同意提名柯尊洪先生、柯潇先生、王霖先生、钟建荣女士、张志
荣先生、殷劲群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
本次董事会换届选举后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一。
在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事
仍将继续履行职责。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公
告》
《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
公司第八届董事会独立董事的议案》。
公司第七届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，董
事会同意提名张强先生、邓宏光先生、许楠女士为公司第八届董事会
独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，
方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，
本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公
告》
《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
届董事会董事津贴的议案》
。关联董事柯尊洪先生、张强先生回避本
议案表决。
董事会同意，假设拟提名的新一届董事候选人当选，则公司第八
届董事会董事津贴方案制定如下：
（1）董事长任职期间董事津贴为 132 万元人民币/年（含税）
，
按月平均发放。
（2）担任公司管理职务的董事不享受董事津贴，按照公司薪酬
体系领取相应职务薪酬。
（3）不在公司担任管理职务的董事任职期间不领取任何报酬、
津贴。
（4）独立董事津贴为每人 12 万元人民币/年（含税），按月平均
发放。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七届董事
会第二十次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2023-2025）股东回报计划的议案》。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积
极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券
监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《成
都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《成都
康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东未来分红回报计划
（2023-2025）》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案
的独立意见》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。关联董事柯尊洪先
生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及二
〇二一年第一次临时股东大会的授权，结合公司 2022 年度利润分配
的情况，董事会同意将 2021 年股票期权激励计划中首次授予股票期
权的行权价格由 22.18 元/股调整为 22.03 元/股；预留授予股票期权
的行权价格由 14.97 元/股调整为 14.82 元/股。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股
票期权激励计划行权价格的公告》《独立董事关于第七届董事会第二
十次会议相关议案的独立意见》。
公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》
。
根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）
》的相关规定及
二〇二二年第一次临时股东大会的授权，结合公司 2022 年度利润分
配的情况，董事会同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权
的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股
票增值权激励计划行权价格的公告》
《独立董事关于第七届董事会第
二十次会议相关议案的独立意见》
。
公司实施增资的议案》
。关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女
士、殷劲群先生回避本议案的表决。
为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略规划，同时
充分调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公
司的共同成长，公司与员工持股平台成都康济企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及成都
康至科技咨询合伙企业（有限合伙）拟对公司控股子公司成都弘基生
物科技有限公司以货币方式实施增资，拟合计增资15,973.6344万元，
本次增资完成后，弘基生物注册资本将增加至31,973.6344万元，增
资前后股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称 认缴出资额 认缴出资额
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
成都康弘药业集团股份
有限公司
成都康济企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
成都康因企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
成都康至科技咨询合伙
企业（有限合伙）
合计 16,000.0000 100.00% 31,973.6344 100.00%
公司董事会授权公司总裁或其授权人士办理本次增资、修改弘基
生物章程、签署相关文件及其他相关事项。
公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见，并对本次交易发
表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对子公司实施增资暨
关联交易的公告》
《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议
案的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关
议案的独立意见》。
二〇二三年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2023 年 7 月 31 日（周一）14:30 在成都市金牛
区迎宾大道 528 号成都尊悦豪生酒店召开二〇二三年第一次临时股
东大会，审议公司第七届董事会第二十次会议以及公司第七届监事会
第十七次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开二〇二三年第一
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
可意见；
见。
特此公告。
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