证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2023-032
武汉农尚环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于
章程第一百二十九条,本次会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件送达全体董事,
各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持,应
出席本次会议的董事 5 名,实际出席董事 5 名,部分高管列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,本次会议通过了以下议案:
经审议,董事会一致同意终止前次资产置换事项,具体内容详见巨潮资讯网上
的相关公告。
表决结果:以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
经审议,董事会一致同意,林峰先生拟不超过 1.5 亿元的现金(含本数)一次性
购买公司所有的等额应收账款(账面原值)。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
董事长林峰先生为关联董事,在本议案表决时进行了回避。
表决结果:以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟定于 2023 年 7 月 28 日(星期五)下午 14:30 在武汉市江岸区健康街 66
号绿地汉口中心(二期)S11 号楼 27 层办公(7)室-办公(9)室会议室,以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见巨
潮资讯网上的相关公告。
表决结果:以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会