浙江永和制冷股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
浙江永和制冷股份有限公司：
根据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有
关规定，我们作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三十五次会议
相关事项发表独立意见如下：
一、就《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》发表独立意见
结合公司 2022 年年度权益分派事项，本次激励计划股票期权行权价格及期
权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于股票期
权行权价格及期权数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。本次调整
事项在公司股东大会授权董事会决策的事项范围内，所作的决定履行了必要的程
序，本次股票期权行权价格及期权数量的调整合法、有效。董事会审议相关议案
时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意本次调整股票期权行权价格及期权数量事项。
二、就公司董事会换届选举发表独立意见
经认真审阅候选人资料，我们认为：公司第四届董事会非独立董事、独立董
事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独
立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得
担任公司董事、独立董事的情况。公司第四届董事会候选人的提名和审议程序符
合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司独立董事候选人的任职资格和
独立性已经上海证券交易所审核通过。
因此，我们一致同意公司董事会提名童建国先生、徐水土先生、童嘉成先生、
余锋先生、赵景平先生、陈文亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同
意提名胡继荣先生、李清伟先生、唐浩东先生为第四届董事会独立董事候选人。
并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陆惠明、张增英、胡继荣
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