证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-055
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:45
网络投票时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 12 日
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占上市公司有表决权股份总数的 86.0277％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股东 12 名，代表股份
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 107,430,772 股，占上市公
司有表决权股份总数的 2.1285％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 109,858,830 股，
占上市公司有表决权股份总数的 2.1766％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 2,428,058 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0481％。
通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 107,430,772 股，占上
市公司有表决权股份总数的 2.1285％。
本次股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
决，通过了如下议案：
表决意见
序
议案名称 反对 弃权
号 同意（股） 占比 占比 占比
（股） （股）
关于拟变更会
议案 109,851,830 99.9936％ 7,000 0.0064％ 0 0.0000％
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、苏恒瑶
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
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