云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-040
云南铝业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于 2023 年 6 月 30 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039），本次股东大会将采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：云铝股份董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证
券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要
求。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 17 日上
午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023 年 7 月 17 日上午 09:15-下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第
二次投票结果为准。
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（六）会议的股权登记日：2023 年 7 月 11 日（星期二）
（七）出席对象
午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
注：本次股东大会仅选举一名董事，故不采用累积投票制。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2023 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议
决议公告》。
董事候选人简历详见附件 3。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）上午 08:00-12:00；下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
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托书（见附件 2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件 2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行
登记；
手续。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式：
联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码：650502
联系人：王冀奭 肖伟 张斌 联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体
操作流程”。
五、备查文件
云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根
据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提
示如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
注：请对该事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效
委托。
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附件 3：
冀树军先生简历：
冀树军，男，汉族，1968 年 3 月生，1989 年 7 月参加工作，1992 年 8 月加入中国共产
党，毕业于中南大学冶金与环境学院材料冶金专业，博士研究生、工学博士、高级工程师。
历任工作经历如下：
技术开发中心主任
科学技术协会秘书长
备部部长
组员
室组员
董事长，中铝山西工作推进办公室组员
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董事长，中铝山西工作推进办公室组员，中铝山西吕梁矿业有限公司董事长
董事长，中铝山西工作推进办公室组员
现任云南铝业股份有限公司党委书记。
冀树军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取
证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系。截至本公告日，冀树军先生未持有公司股票。
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