证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-022
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年 7 月 12 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 7
月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的 32 人，代表股份 710,922,956 股，占上
市公司总股份的 46.8382％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表
股份 706,834,483 股，占上市公司总股份的 46.5688％；通过网络投
票的股东 25 人，代表股份 4,088,473 股，占上市公司总股份的
出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案：
总表决情况：
同 意 709,382,933 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,714,048 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 陈小宇
（三）结论性意见：公司 2023 年第一次临时股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表
决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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