证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-048
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届监
事会第十三次会议通知于 2023 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023
年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事三人，实际参与表决
监事三人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
经审核,监事会认为: 公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》设定的第
四个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象具备激励资格，监事会同意公
司按照2019年限制性股票激励计划的相关规定办理第四个解除限售期解除限售
事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计65人，可申请解除限售的限制性股
票数量为161.664万股，占公司目前总股本的0.5371%。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格
的议案》
经审核,监事会认为:公司本次对2022年限制性股票激励计划授予数量及价
格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，相关程序合法有效，未损害公司及全体股东的权益，不会
对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同
意公司本次对2022年限制性股票激励计划授予数量及价格的调整。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于调整公司2022年限制性股
票激励计划授予数量和价格的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为: 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022年限制性股票激
励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，
不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同
意公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
经审核,监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》设定的第
一个归属期归属条件已经成就，激励对象具备激励资格，监事会同意公司按照
宜。本次符合归属条件的激励对象共计91人，可申请归属的限制性股票数量为
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于公司2022年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
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