证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2023-071
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2023 年 7 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召
开。会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席黄国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》
鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，公司本次调整股票期权行权
价格及期权数量的事项符合经公司股东大会审议通过的《浙江永和制冷股份有限
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规和规范
性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，监事会同意公
司对本次激励计划股票期权首次及预留授予部分的行权价格及期权数量进行调
整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于调整股票期权行权价格及期权数量的公告》（公告
编号：2023-072）。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，现提名傅招祥先生、胡永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
（公告编号：2023-
江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司监事会
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