证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-064
沧州明珠塑料股份有限公司
第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临
时）会议于 2023 年 7 月 7 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，现场会议于 2023 年 7 月 12 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表
决截止时间为 2023 年 7 月 12 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董
事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董
事是魏若奇先生、冯颖女士、王亚星女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，
公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《沧州明珠塑料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《沧州明珠塑料股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定，合法有效。本次会议采取现场投票结合通讯表决的方
式，审议通过了以下议案：
一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事陈宏伟先生、于增胜先生、于韶华先生因参与本次激励计划，回避表决。
本次调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予的激励对象由 210 人调整为 202 人，首次授予的限制性股票数量由
号码、获授数量不变）。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与 2023 年第
一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》详见 2023 年 7 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2023－066 号。
独 立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 详 见 2023 年 7 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事陈宏伟先生、于增胜先生、于韶华先生因参与本次激励计划，回避表决。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》
的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意
将首次授予日确定为 2023 年 7 月 12 日，以 2.26 元/股的授予价格向符合授予条
件的 202 名激励对象授予 2,335.9060 万股限制性股票。
《沧州明珠关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见 2023 年 7 月
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2023－067 号。独立董事对此发表的独立
意见详见 2023 年 7 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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