证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-041
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
于 2023 年 7 月 12 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023
年 7 月 8 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了
如下议案：
一、审议通过《关于子公司为其参股公司提供反担保的议案》
；
宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“宁波甬舜”）系公司全资子公司浙
江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）持有 21%股权的参股公司，因经
营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向上海浦东发展银行宁
波分行申请 7,000 万元的融资授信，持有其 79%股权的大股东宁波科环新型建材
股份有限公司（以下简称“宁波科环”）提供全额连带责任担保；作为参股公司
的少数股东，上峰建材拟以所持有的宁波甬舜股权向其大股东宁波科环提供股权
质押反担保，担保额度为 1,470 万元，担保期限为三年，具体以担保协议约定为
准。
独立董事就上述担保事项发布独立意见如下：
本次为子公司参股公司提供反担保主要是为了满足参股子公司的日 常经常
发展需要，符合公司实际情况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东的合
法权益的情形。且董事会审议表决等相关程序符合相关法律、法规的规定，表决
结果合法、有效。因此，我们同意上述对外担保事项。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2023 年 7 月 13 日《中国证券报》
、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公
司为其参股公司提供反担保的议案》（公告编号：2023-042）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
