证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2023-070
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
议于 2023 年 7 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》
结合公司 2022 年度现金分红及转增股本事项，根据经公司股东大会审议通
过的《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的规定，董事会同意公司对本次激励计划股票期权首次及预留授予部分的
行权价格及期权数量进行调整。
公司董事徐水土先生、应振洲先生、余锋先生作为本次股权激励计划的激励
对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于调整股票期权行权价格及期权数量的公告》（公告
编号：2023-072）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，现提名童建国先生、徐水
土先生、余锋先生、童嘉成先生、赵景平先生、陈文亮先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
（公告编号：2023-
江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，现提名胡继荣先生、唐浩
东先生、李清伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大
会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
（公告编号：2023-
江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（四）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司实施 2022 年年度权益分派以及股权激励股票期权自主行权、可转债
转股等事项，公司注册资本及总股本相应增加，董事会同意对《公司章程》中的
有关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编
号：2023-074）。
（五）审议通过《关于调剂公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于调剂公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2023-075）。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 7 月 28 日在浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室
召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
永和制冷股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-076）。
特此公告。
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