股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-026
山东钢铁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立
董事徐金梧先生、马建春女士的书面辞职报告。徐金梧先生、马
建春女士因在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上
市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六
年的规定，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职
务。
鉴于徐金梧先生、马建春女士的辞职将导致公司独立董事人
数少于董事会成员的三分之一，及公司董事会提名委员会、风险
管理与审计委员会、预算薪酬与考核委员会中独立董事的人数低
于法定人数或比例，根据《公司章程》规定，徐金梧先生、马建
春女士的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此
之前，徐金梧先生、马建春女士将按照有关法律、法规，继续履
行其独立董事职责。
公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事及董事会
专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。
徐金梧先生、马建春女士在担任公司独立董事期间恪尽职
守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作做出了重要贡献，公
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司董事会对徐金梧先生、马建春女士表示衷心感谢！
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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