贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司
贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》.... 4
贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司
会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
现场会议时间：2023年7月18日 星期二 10:00
交易系统投票平台投票时间：2023年7月18日 星期二 9:15-9:25，9:30-
互联网投票平台投票时间：2023年7月18日 星期二 9:15-15:00
现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
主持人：董事长窦啟玲女士
出席对象：截止2023年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级
管理人员；公司聘请的见证律师。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
三、审议下列议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
四、参与现场会议的股东对议案进行投票表决
五、统计现场会议表决结果
六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字
七、监票人宣读现场表决结果
八、监票人宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果
九、由主持人宣读股东大会会议决议
贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及公司的实际情况，拟对《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订，具体内容如下：
序
修订前 修订后 修订依据
号
根据公司
第七条 公司独立董事的任 第七条 公司独立董事的任
职津贴为 6 万元/年。 职津贴为 12 万元/年。
修改
除修订上述条款和内容外，《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
其他条款内容保持不变。
该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！
贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合目
前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准
由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。
公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公
司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董
事的工作积极性，有利于公司的长远发展。
该议案，现提交各位股东及股东代理人审议！
首页
微信公众号
证券之星APP
