北京大豪科技股份有限公司
二零二三年七月
北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员
应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、出席现场会议的股东可于 2023 年 7 月 24 日至 7 月 25 日（上午 9：00
—12：00，下午 2：30—5：00）到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手
续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。
个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；
委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。
法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明
文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证
件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。
股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。
四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。
股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的
股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会
议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2023 年 7 月 28 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一
股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一
名监事代表及见证律师计票、监票。
六、本次会议的一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决
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权股份总数的 1/2 以上通过；特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人
所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
北京大豪科技股份有限公司董事会
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北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2023 年 7 月 28 日 14 时 45 分
会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
主 持 人：董事长郑建军先生
会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东大会议案：
四、股东发言及提问
五、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
六、董事长宣布现场投票表决结果
七、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
八、董事长宣布最终投票表决结果
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束
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议案一：关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东：
为更好的实现公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进
独立董事勤勉尽责，参照同地区、同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区
经济发展水平和公司实际情况等综合因素，拟对独立董事薪酬标准进行调整，由
每人 8 万元/年（税前）调整为每人 12 万元/年（税前），独立董事薪酬发放由
季度发放调整为月度发放。
本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行。
以上议案已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，请各位股东审
批。
北京大豪科技股份有限公司董事会
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议案二：关于选举董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会于 2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大
会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。经广泛搜寻并征求股东意见，并经董事会提名委员会进行
了资格审核，拟向股东大会建议的第五届董事会非独立董事候选人名单为：韩松、
郑建军、贺群、吴海宏、谭庆、茹水强。公司第四届董事会独立董事已就提名上
述人士为公司第五届董事会非独立董事候选人发表独立意见。
第五届董事会非独立董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。
上述议案已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，请各位股东审
批。
北京大豪科技股份有限公司董事会
附件：第五届董事会非独立董事候选人资料
韩松先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
研究生学历，管理学博士。2015 年 2 月至 2015 年 8 月任北京一轻控股有限公司
战略发展部副部长；2015 年 8 月至 2017 年 9 月任北京玻璃集团公司党委常委、
副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 7 月任北京玻璃集团公司党委书记、副总经理；
区高效照明技术中心法定代表人、理事长；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任北京
一轻研究院党委书记；2020 年 12 月至 2022 年 4 月任北京一轻研究院有限公司
党委书记、执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 8 月任北京一轻科技集团有限公司
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党委书记、董事长；2022 年 8 月至今任北京一轻控股有限责任公司副总经理。
郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级
工程师，研究生学历。1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪表专业进行
大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究
生学习。1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；
年 12 月起至今担任本公司董事长。2015 年 1 月至今担任太原大豪益达电控有限
公司董事长。
贺群女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、
工程师，在职研究生，经济学硕士。1988 年至 1992 年在北京化工大学化学工程
系生物化学工程专业进行大学本科学习。2006 年至 2009 年在北京大学经济学院
金融学专业进行在职研究生学习,获经济学硕士学位。2006 年 9 月至 2023 年 1
月历任北京一轻控股有限责任公司战略发展部主管、副部长,证券部部长，战略
发展部部长；2023 年 1 月至今任北京一轻控股有限责任公司证券与资本运营部
部长。2015 年 11 月至今任北京国际浆纸交易中心有限公司董事；2020 年 12 月
至今任北京百事可乐饮料有限公司董事；2021 年 11 月至今任北京国际酒类交易
所有限公司董事；2022 年 3 月至今任北京富莱因科技发展有限公司执行董事/总
经理、北京一轻资产经营管理有限公司董事、北京一轻科技集团有限公司董事。
吴海宏先生，1953 年 3 月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，
研究生学历。1982 年至 1985 年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专
科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习。
研究所副所长；2000 年至 2011 年 12 月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任
董事、总经理职务。自 2011 年 12 月至 2017 年 7 月担任本公司董事、总经理。
谭庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
研究生学历。1981 年至 1985 年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化
及自动化专业进行大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业
管理专业进行研究生学习。1985 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研
发工程师、高级工程师；2000 年至 2011 年 12 月，在北京兴大豪科技开发有限
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公司担任董事、副总经理职务。2011 年 12 月到 2017 年 7 月，担任本公司董事、
副总经理。2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30 日担任本公司董事、总经理。2020
年 7 月 30 日至今担任本公司副董长。2020 年 6 月至今任苏州特点电子科技有限
公司董事；2019 年 9 月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司董事；
茹水强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
年 7 月至 2005 年 2 月，北京机电研究所自动化中心工程师，2005 年 3 月至 2009
年 11 月担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师；2009 年 12 月至 2020
年 7 月，历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公
司副总经理；2020 年 7 月至今担任本公司董事、总经理。2019 年 1 月至今担任
诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2019 年 9 月至今担任威尔克姆大豪（北
京）软件技术有限公司董事长、法定代表人；2020 年 1 月至今担任大豪明德智
控设备有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；
益达电控有限公司董事；2022 年 6 月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董
事、法定代表人；2022 年 8 月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长、法
定代表人。
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议案三：关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会于 2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大
会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。经广泛搜寻并征求股东意见，并经董事会提名委员会进行
了资格审核，拟向股东大会建议的第五届董事会独立董事候选人名单为：毛群、
黄磊、王敦平。公司第四届董事会独立董事已就提名上述人士为公司第五届董事
会独立董事候选人发表独立意见。
第五届董事会独立董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。
上述议案已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，请各位股东审
批。
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附件：第五届董事会独立董事候选人资料
毛群女士，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，
注册房地产评估师，在职研究生学历。1985-1989 年首都经济贸易大学财政专业
获经济学学士；1996-1999 南开大学商学院审计专业在职研究生结业。2020 年
书长助理，2020 年 11 月退休。2019 年 6 月至今任北京恒泰实达科技股份有限公
司独立董事，2020 年 7 月 31 日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。
黄磊先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
交通大学，博士学历。1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，任北京交通大学
经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家咨
北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育部
第二届教育信息化专家组成员。2014 年 4 月至 2020 年 7 月任北京恒泰实达科技
股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2021 年 10 月任瑞斯康达科技发展股份
有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董
事；2021 年 8 月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至今
担任大豪科技第四届董事会独立董事。
王敦平先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕
业于中南财经政法大学法学院。清华五道口金融 EMBA 在读。现任北京市中伦文
德律师事务所高级合伙人律师、风控委员会委员、金融法律专业委员会主任、公
司证券与资本市场业务部主要合伙人，北京市律师协会并购与重组法律专业委员
会委员。2020 年 7 月 31 日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。
北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案四：关于选举监事的议案
各位股东：
公司第四届监事会 2020 年 7 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会
选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定，公司进行监事会换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为
职工代表监事。经广泛搜寻并征求股东意见，拟向股东大会建议的第五届监事会
非职工代表监事候选人拟定为潘嘉、刘艳红。
第五届监事会监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。
本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东审批。
北京大豪科技股份有限公司监事会
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人资料
潘嘉先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7
月毕业于中国人民公安大学刑法学专业硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年
年 4 月，在北京市人民政府法制办公室法制二处先后任副主任科员、主任科员、
副处长、处长职务。2019 年 4 月至 2021 年 3 月，在北京市司法局立法三处任处
长、一级调研员。2021 年 3 月至今，任北京一轻控股有限责任公司总法律顾问。
有限公司董事长、法定代表人。2021 年 8 月任北京鸿运置业股份有限公司董事
长、法定代表人。
刘艳红女士，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京工商管理大学，本科学历。1997 年至 2002 年就职于北京合力思腾科技有限公
北京大豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
司，任会计职务。2002 年 5 月 2004 年 4 月任北京四维通科技发展有限公司总账
会计；2005 年 9 月-2010 年 5 月任北京和利时系统工程有限公司税务主管；2010
年 5 月至 2012 年 5 月任北京瑞格金源投资管理有限公司财务主管；2012 年 5 月
至今任北京大豪科技股份有限公司会计职务。
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