证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2023-018
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 7 月 10
日以电子邮件形式发出召开 2023 年第二次临时会议的通知，并于
会议应参加董事 8 名，
实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司章程》修订案, 提交公司股东大会审议；
（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
；
决定于 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
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