证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和
主持。本次会议通知于 2023 年 7 月 7 日发出。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事候选人名
单为：韩松、郑建军、贺群、吴海宏、谭庆、茹水强、毛群、黄磊、王敦平，其
中毛群、黄磊、王敦平为独立董事候选人。候选人简历附后。
第五届董事会董事任期从股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次会议前，董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，认
为符合董事任职资格，并征求董事候选人本人同意，确定为本次换届选举董事候
选人。与会董事对第五届董事会董事候选人逐项表决，一致同意该事项提交公司
股东大会以累积投票方式表决。
本项议案表决情况：
非独立董事候选人 同意 反对 弃权
韩松 9票 0票 0票
郑建军 9票 0票 0票
贺群 9票 0票 0票
吴海宏 9票 0票 0票
谭庆 9票 0票 0票
茹水强 9票 0票 0票
独立董事候选人 同意 反对 弃权
毛群 9票 0票 0票
黄磊 9票 0票 0票
王敦平 9票 0票 0票
为更好的实现公司发展，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进
独立董事勤勉尽责，参照同地区、同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区
经济发展水平和公司实际情况等综合因素，拟对独立董事薪酬标准进行调整，由
每人 8 万元/年（税前）调整为每人 12 万元/年（税前），独立董事薪酬发放由季
度发放调整为月度发放。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行，
自 2023 年 8 月起按新的薪酬标准发放。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事毛群、黄磊、王敦平回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：同意：6 票；反对：0 票；弃权 0 票。
公司董事会拟提请于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）董事会决议
附：董事候选人简历
韩松先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
研究生学历，管理学博士。2015 年 2 月至 2015 年 8 月任北京一轻控股有限公司
战略发展部副部长；2015 年 8 月至 2017 年 9 月任北京玻璃集团公司党委常委、
副总经理；
区高效照明技术中心法定代表人、理事长；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任北京
一轻研究院党委书记；2020 年 12 月至 2022 年 4 月任北京一轻研究院有限公司
党委书记、执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 8 月任北京一轻科技集团有限公司
党委书记、董事长；2022 年 8 月至今任北京一轻控股有限责任公司副总经理。
郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工
程师，研究生学历。1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大
学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生
学习。1978 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；
司董事长。
贺群女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、
工程师，在职研究生，经济学硕士。1988 年至 1992 年在北京化工大学化学工程
系生物化学工程专业进行大学本科学习。2006 年至 2009 年在北京大学经济学院
金融学专业进行在职研究生学习,获经济学硕士学位。2006 年 9 月至 2023 年 1
月历任北京一轻控股有限责任公司战略发展部主管、副部长,证券部部长，战略
发展部部长；2023 年 1 月至今任北京一轻控股有限责任公司证券与资本运营部
部长。2015 年 11 月至今任北京国际浆纸交易中心有限公司董事；2020 年 12 月
至今任北京百事可乐饮料有限公司董事；2021 年 11 月至今任北京国际酒类交易
所有限公司董事；2022 年 3 月至今任北京富莱因科技发展有限公司执行董事/总
经理、北京一轻资产经营管理有限公司董事、北京一轻科技集团有限公司董事。
吴海宏先生，1953 年 3 月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，
研究生学历。1982 年至 1985 年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专
科学习；
研究所副所长；2000 年至 2011 年 12 月，在北京兴大豪科技开发有限公司担任
董事、总经理职务。自 2011 年 12 月至 2017 年 7 月担任本公司董事、总经理。
谭庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
研究生学历。1981 年至 1985 年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化
及自动化专业进行大学本科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业
管理专业进行研究生学习。1985 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研
发工程师、高级工程师；2000 年至 2011 年 12 月，在北京兴大豪科技开发有限
公司担任董事、副总经理职务。2011 年 12 月到 2017 年 7 月，担任本公司董事、
副总经理。2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30 日担任本公司董事、总经理。
技有限公司董事；2019 年 9 月至今担任威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公
司董事；2022 年 8 月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事。
茹水强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
年 7 月，历任本公司驱动器产品研发部副经理、刺绣机电控事业部研发总监、公
司副总经理；2020 年 7 月至今担任本公司董事、总经理。2019 年 1 月至今担任
诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事；2019 年 9 月至今担任威尔克姆大豪（北
京）软件技术有限公司董事长、法定代表人；2020 年 1 月至今担任大豪明德智
控设备有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任苏州特点电子科技有限公司董事；
益达电控有限公司董事；2022 年 6 月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董
事、法定代表人；2022 年 8 月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长、法
定代表人。
毛群女士，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，
注册房地产评估师，在职研究生学历。1985-1989 年首都经济贸易大学财政专业
获经济学学士；1996-1999 南开大学商学院审计专业在职研究生结业。2020 年 11
月前就职于北京注册会计师协会，曾任北京注册会计师协会评估部主任、秘书长
助理，2020 年 11 月退休。2019 年 6 月至今任北京恒泰实达科技股份有限公司独
立董事，2020 年 7 月 31 日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。
黄磊先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交
通大学，博士学历。1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，任北京交通大学经
济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国家大数据专家咨询
委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员（连续两届）；教育部第
二届教育信息化专家组成员。2014 年 4 月至 2020 年 7 月任北京恒泰实达科技股
份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2021 年 10 月任瑞斯康达科技发展股份有
限公司独立董事；
公司独立董事。
王敦平先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕
业于中南财经政法大学法学院。清华五道口金融 EMBA 在读。现任北京市中伦
文德律师事务所高级合伙人律师、风控委员会委员、金融法律专业委员会主任、
公司证券与资本市场业务部主要合伙人，北京市律师协会并购与重组法律专业委
员会委员。2020 年 7 月 31 日至今担任大豪科技第四届董事会独立董事。
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