证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-041
创新医疗管理股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年7月28日（星期五）14：00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7月
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年7月28日9：15
至15：00。
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
第八次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的
相关公告。上述议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露，其中4.00、
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
在审议1.00议案时，关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、上海瑞
鑫融资租赁有限公司、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）应回避表决；审
议2.00议案时，关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、陈少敏应回避表
决；审议3.00议案时，关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）应回避表决。
三、现场会议登记等事项
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、本人身份证办理登记手
续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明法定代表人资格
的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。异地股东可用
信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。
公司董事会办公室。
到会场办理登记手续。
提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸
质原件，以快递方式或专人现场提交方式，不晚于2023年7月17日16：30前送达
本通知列明的联系地址。专人现场提交的，应至少提前1天与公司董事会办公室
预约书面提案的接收事宜。
联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804
会务联系人姓名：郭立丹、赵阳
电话号码：0575-87160891
传真号码：0575-87160531
电子邮箱：cxyl002173@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二．通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9：15，结束时间为 2023 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
创新医疗管理股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有
限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于与上海瑞鑫签订<协议>回购注销
部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》
《关于与陈少敏签订<协议>暨回购注销
部分业绩补偿股份的议案》
《关于批准并授权董事会办理剩余业绩
补偿股份回购注销相关事项的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为
有权可以按自己的意思表决。
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