证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-048
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议通知于2023年7月6日以邮件、书面和电话等形式发给全体
董事、监事和高级管理人员。会议于2023年7月11日以通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董
事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过
表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保
证暨资产抵押担保的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责
任保证暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2023-050）。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事熊海涛女士回避表决。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的公告》（公告编号：2023-051）。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意公司于 2023 年 7 月 28 日（星期五）召开 2023 年第三
次临时股东大会。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-052）。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二
次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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