新华都科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新华都科技股份有限公司章程》、
《新华都科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为公司的独立董
事，本着认真、负责的态度，审阅有关的文件，并听取公司董事会的相关说明后，
对公司第六届董事会第一次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
司治理准则》、《公司章程》的有关规定，并已征得被聘任人本人的同意；
业经验等情况，我们认为高级管理人员能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有
《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的任职情形，亦不存
在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况；
章程》有关规定。
综上，我们同意聘任倪国涛先生为公司总经理、聘任郭建生先生为公司董事
会秘书、聘任张石保先生为公司财务总监。
二、关于“领航员计划（一期）”员工持股计划提前终止的独立意见
鉴于公司“领航员计划（一期）”员工持股计划所持公司股票已全部减持完
毕，所持资产均为货币资金，提前终止“领航员计划（一期）”员工持股计划的
事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司“领航员
计划（一期）”员工持股计划（草案）
》等有关规定，不会对公司经营活动产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关议案的决策程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股
东的利益。因此，我们同意公司提前终止“领航员计划（一期）”员工持股计划。
三、关于注销部分股票期权的独立意见
经核查，公司董事会关于注销“领航员计划（二期）”股权激励计划的部分
股票期权相关事项的决议，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及“领航员计划（二期）”股
权激励计划等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，我们同意公司对
“领航员计划（二期）”股权激励计划的部分股票期权进行注销。
独立董事：张会丽、张莉
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