重庆长安汽车股份有限公司
二〇二三年七月二十七日
重庆长安汽车股份有限公司
一、现场会议时间：2023 年 7 月 27 日下午 2:30 开始
二、会议地点：重庆市江北区两江大道 226 号长安汽车全球研
发中心一楼会议室
三、参加会议人员
本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员、公司
聘请的见证律师及其他有关人员。
四、会议议程
（一）主持人致欢迎辞
（二）审议股东大会议案
（三）股东审议及质询
（四）推选计票人及监票人
（五）现场表决及投票
（六）统计现场表决票/股东自由交流
（七）宣读现场表决结果
（八）询问股东对表决结果有无异议
（九）股东大会决议签字
重庆长安汽车股份有限公司
目 录
议案二 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 .... 8
议案三 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 ..... 11
议案四 关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的
议案一 关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的
意见》
（国办发〔2023〕9 号）及中国证监会《上市公司独立董事
规则》
《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，对现行
《公司章程（2022 年 6 月）
》进行修订。具体修订内容如下：
序
修订前 修订后
号
第八条 公司注册资本为人民币 第八条 公司注册资本为人民币
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
为普通股。 普通股。
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事
第四十五条 有下列情形之一的，公司在
实发生之日起两个月以内召开临时股东大
事实发生之日起两个月以内召开临时股东
会：
大会：
（一）董事人数不足本章程所定人数的 2/3
（一）董事人数不足 10 人时；
时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的
的 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
份的股东请求时；
的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程
程规定的其他情形。
规定的其他情形。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事
不履行职务时，由半数以上董事共同推举 上董事共同推举的一名董事主持。
的一名董事主持。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案
案的方式提请股东大会表决。董事、监事 的方式提请股东大会表决。董事、监事提名
提名的方式和程序为： 的方式和程序为：
补董事时，现任董事会、单独或者合计持 非独立董事时，现任董事会、单独或者合计
有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选 持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选
任的人数，提名下一届董事会的董事候选 任的人数，提名下一届董事会的非独立董事
人或者增补董事的候选人； 候选人或者增补非独立董事的候选人；
（二）监事会换届改选或者现任监事会增 （二）董事会换届改选或者现任董事会增补
补监事时，现任监事会、单独或者合计持 独立董事时，现任董事会、监事会、单独或
有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选 者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按
任的人数，提名非由职工代表担任的下一 照拟选任的人数，提名下一届独立董事候选
届监事会的监事候选人或者增补监事的候 人或者增补独立董事的候选人；
选人； （三）监事会换届改选或者现任监事会增补
（三）股东提名的董事或者监事候选人， 监事时，现任监事会、单独或者合计持有公
由现任董事会进行资格审查，通过后提交 司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人
股东大会选举。 数，提名非由职工代表担任的下一届监事会
的监事候选人或者增补监事的候选人；
（四）股东提名的董事或者监事候选人，由
现任董事会进行资格审查，通过后提交股东
大会选举。
第九十八条 公司设立党委。党委书记、副
第九十八条 公司设立党委。党委书记、副
书记、委员的职数按上级党组织批复设置。
书记、委员的职数按上级党组织批复设置。
公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”
公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领
领导体制。党委书记、董事长原则上可由
导体制。党委书记、董事长原则上可由一人
一人担任，党员总经理担任党委副书记，
担任，党员总经理担任党委副书记，设立 1-
记。符合条件的党委成员可以通过法定程
法定程序进入董事会、监事会、经理层，董
序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
事会、监事会、经理层成员中符合条件的党
监事会、经理层成员中符合条件的党员可
员可以依照有关规定和程序进入党委。同
以依照有关规定和程序进入党委。同时，
时，按规定设立纪委。
按规定设立纪委。
第九十九条 党委发挥领导作用，把方向、
管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司
重大事项；公司重大经营管理事项，必须经
党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权
和规定程序作出决定。
第九十九条 党委发挥领导作用，把方向、 主要职责是：
管大局、促落实，依照规定讨论和决定公 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实
司重大事项；支持董事会、经理层依法行 中国特色社会主义根本制度、基本制度、重
使职权；重大经营管理事项须经党委前置 要制度，教育引导全体党员始终在政治立
程序作出决定；对总经理办公会研究的董 习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
事会授权总经理决策事项，决策前应当听 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特
取党委书记、董事长意见。 色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻
执行党的路线方针政策，监督、保证党中央
重大决策部署和上级党组织决议在公司贯
彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支
持股东大会、董事会、监事会和经理层依法
行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，
抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队
伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领
导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职
责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从
严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建
设，团结带领职工群众积极投身公司改革发
展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建
设、企业文化建设、统一战线工作，领导公
司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
对总经理办公会研究的董事会授权总经理
决策事项，决策前应当听取党委书记、董事
长意见。
第一百零三条 承担全面从严治党主体责
任。领导公司思想政治工作、统战工作、 第一百零三条 承担全面从严治党主体责
青团等群团工作。领导党风廉政建设，支 监督责任。
持纪委切实履行监督责任。
第一百一十五条 董事会由 15 名董事组 第一百一十五条 董事会由 13 名董事组成，
会成员中包括 8 名独立董事。 占 1/3 以上。
第一百二十条 董事长、副董事长由董事 第一百二十条 董事长由董事会以全体董事
第一百二十二条 公司副董事长协助董事
长工作，董事长不能履行职务或者不履行 第一百二十二条 董事长不能履行职务或者
不能履行职务或者不履行职务的，由半数 名董事履行职务。
以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十六条 董事会设立审计（含法
第一百三十六条 董事会设立审计（含法治
治工作职责）、薪酬与考核及战略与投资三
工作职责）、提名与薪酬考核及战略与投资
个专门委员会。专门委员会成员全部由董
三个专门委员会。专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委
事组成，其中审计委员会成员应为不在公司
员会中独立董事应占多数并担任召集人，
担任高级管理人员的董事且独立董事应当
审计委员会中至少应有一名独立董事是会
计专业人士。
人；提名与薪酬考核委员会中独立董事应占
审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请
多数并担任召集人。
或更换外部审计机构；（2）监督公司的内
审计委员会的主要职责是： （1）审核公司财
部审计制度及其实施；（3）负责内部审计
务信息及其披露；（2）监督、评估内外部审
与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的
计工作和内部控制。
财务信息及其披露；（5）审查公司的内控
制度。 （6）推进公司法治建设，对经理 提名与薪酬考核委员会的主要职责是：（1）
层依法治企情况进行监督。 拟定董事和高级管理人员的选择标准和程
薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研 序； （2）对董事、高级管理人员人选及其任
究董事和高级管理人员考核的标准，进行 职资格进行遴选、审核； （3）制定公司董事、
考核并提出建议；（2）研究和审查董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核；（4）
高级管理人员的薪酬政策与方案。 制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬
...... 政策与方案。
......
第二百一十六条 本章程所称“总经理”亦
可称为“总裁”； “副总经理”亦可称为“执
行副总裁、副总裁”； “财务负责人”亦可称
为“总会计师”。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
议案二 关于公司董事会换届暨提名非独立董
事候选人的议案
各位股东：
《重庆长安汽车股份有限公司章程》第一百零五条规定，
“董
事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任”
。现公司董事会提名朱华荣、张博、贾立山、王俊、赵非、张
德勇为公司第九届董事会非独立董事候选人。
董事候选人简历如下：
朱华荣先生，1965 年 3 月出生，汉族，重庆人，硕士，正高
级工程师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事长、党委书记，
中国兵器装备集团有限公司总经理助理，中国长安汽车集团有限
公司董事，长安福特汽车有限公司董事长。曾任长安公司技术部
副部长、汽车制造厂总工程师、公司总裁助理兼技术中心主任、
科技委主任、公司副总经理、工程研究院院长，重庆长安汽车股
份有限公司副总裁、党委书记，中国长安汽车集团有限公司党委
副书记，重庆长安汽车股份有限公司总裁。截至目前，朱华荣先
生持有本公司 500,864 股。
张博先生，1978 年 12 月出生，汉族，天津人，硕士，正高
级会计师。现任中国兵器装备集团有限公司财务部主任，重庆长
安汽车股份有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、兵器装
备集团财务有限责任公司董事。曾任中国兵器装备集团有限公司
财务部财务处副处长、调研员，重庆望江工业有限公司董事、总
会计师，中国兵器装备集团有限公司财务部副主任。截至目前，
张博先生未持有本公司股票。
贾立山先生，1970 年 10 月出生，汉族，天津人，工学博士，
正高级工程师。现任中国兵器装备集团有限公司产业推进部主任、
济南轻骑铃木摩托车有限公司董事长。曾任中国兵器装备集团有
限公司光电部产业发展处处长、办公厅综合处处长、发展计划部
副主任，重庆大江工业有限责任公司董事长、党委书记，中国兵
器装备集团有限公司产业推进部副主任。截至目前，贾立山先生
未持有本公司股票。
王俊先生，1972 年 5 月出生，汉族，四川人，硕士，高级工
程师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事、总裁、党委副书记，
重庆长安科技有限责任公司总经理。曾任长安公司汽车工程研究
院副院长、产品策划处处长，销售有限公司市场部产品管理处经
理，市场部部长，重庆长安汽车股份有限公司总裁助理兼销售有
限公司总经理、商用车事业部党委书记、总经理，重庆长安汽车
股份有限公司执行副总裁、两化融合管理者代表、工会主席、长
安汽车大学校长。截至目前，王俊先生持有本公司 364,000 股。
赵非先生，1974 年 7 月出生，汉族，辽宁人，硕士，高级工
程师。现任中国长安汽车集团有限公司董事、总裁、党委副书记。
曾任长安公司汽研院发动机工艺所所长、发动机四工厂副厂长，
中国长安汽车集团有限公司集团科技开发部副总经理，哈尔滨东
安汽车发动机制造有限公司董事、总经理，党委书记、董事长，
重庆长安汽车股份有限公司公司总裁助理兼战略规划部部长、党
支部书记，公司副总裁，公司执行副总裁，长安福特汽车有限公
司党委书记、执行副总裁。截至目前，赵非先生持有本公司
张德勇先生，1975 年 3 月出生，汉族，四川人，会计专业硕
士(MPAcc)，高级会计师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事、
总会计师、董事会秘书。曾任中国兵器装备集团有限公司自动化
研究所财务处处长、所长助理，中国兵器装备集团有限公司财务
部财务处副处长（挂职），重庆长江电工有限责任公司董事、总
会计师、党委委员，中国兵器装备集团有限公司财务部副主任（挂
职）
，重庆长安工业（集团）有限责任公司董事、总会计师、党委
委员，重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁。截至目前，张德
勇先生持有本公司 353,080 股。
朱华荣先生、张博先生、贾立山先生、王俊先生、赵非先生
及张德勇先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
议案三 关于公司董事会换届暨提名独立董事
候选人的议案
各位股东：
《重庆长安汽车股份有限公司章程》第一百零五条规定，
“董
事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任”。现公司董事会提名曹兴权、杨新民、李克强、丁玮、汤谷
良、张影为公司第九届董事会独立董事候选人。
独立董事津贴为每人每年 20 万元（含税）
。
独立董事候选人简历如下：
曹兴权先生，1971 年 6 月出生，汉族，四川人，法学博士。
先后毕业于云南大学、西南政法大学。1989 年 7 月参加工作，现
任西南政法大学民商法学院教授，民商法学商法方向博士生导师；
兼任长安汽车（000625）
、涪陵电力（600452）独立董事。曾挂职
重庆市第一中级人民法院民事审判四庭副庭长，重庆市人民检察
院民事行政检察专家委员会委员、重庆市第一、第五中级人民法
院专家咨询委员会委员。截至目前，曹兴权先生未持有本公司股
票。
杨新民先生，1960 年 8 月出生，汉族，四川人，应用数学博
士。先后毕业于重庆师范大学、重庆大学和香港理工大学。1983
年 6 月参加工作，现任重庆师范大学数学科学学院教授、重庆国
家应用数学中心主任、最优化与控制教育部重点实验室主任；兼
任重庆马上科技发展基金会理事；兼任长安汽车（000625）独立
董事。曾任中国数学会副理事长，中国运筹学会副理事长，中国
系统工程学会副理事长等职位。截至目前，杨新民先生未持有本
公司股票。
李克强先生，1963 年 1 月出生，汉族，四川人，汽车工程博
士。先后毕业于清华大学、重庆大学。1988 年 4 月参加工作，现
任清华大学车辆与运载学院教授、博士研究生导师，清华大学智
能绿色车辆与交通全国重点实验室主任，中国工程院院士；兼任
上市公司长安汽车（000625）、宇通客车（600666）、四维图新
（002405）
、中国汽研（601965）
、高鸿股份（000851）
，及非上市
公司广汽埃安新能源汽车有限公司独立董事。曾任清华大学汽车
工程系系主任。截至目前，李克强先生未持有本公司股票。
丁玮先生，1960 年 1 月出生，汉族，中国香港人，金融学学
士。毕业于中国人民大学财政金融系。1987 年 11 月参加工作，
现任博润资本投资管理有限公司创始人兼董事长；兼任长安汽车
（000625）
、国泰君安（601211）
、恒生电子（600570）独立董事。
曾任世界银行及国际货币基金组织经济学家、部门负责人，德意
志银行中国区总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行业务管
委会主席兼投资银行部负责人，淡马锡全球高级管委会成员、全
球投资决策委员会成员、兼任中国区总裁，上海中金资本投资有
限公司总裁、董事长，神州租车有限公司独立非执行董事。截至
目前，丁玮先生未持有本公司股票。
汤谷良先生，1962 年 8 月出生，汉族，湖南人，财务学博
士。先后毕业于北京商学院会计学专业、财政部财政科学研究所
财务学专业。1987 年 7 月参加工作，现任对外经济贸易大学国际
商学院财务学系教授；兼任上市公司长安汽车（000625）
、九州通
（600998）
、复星医药（600196）
、光峰科技（688007）
，及非上市
公司三峡资本股份有限公司、中建投租赁股份有限公司独立董事。
截至目前，汤谷良先生未持有本公司股票。
张影先生，1978 年 12 月出生，汉族，重庆人，管理学博士。
先后毕业于南京大学、剑桥大学和芝加哥大学。2007 年 7 月参加
工作，现任北京大学光华管理学院教授、副院长；兼任长安汽车
（000625）
、中国电影（600977）
、美因基因（06667.HK）独立董
事。曾执教于美国得克萨斯大学。截至目前，张影先生未持有本
公司股票。
曹兴权先生、杨新民先生、李克强先生、丁玮先生、汤谷良
先生及张影先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
议案四 关于公司监事会换届暨提名非由职工
代表担任监事候选人的议案
各位股东：
《重庆长安汽车股份有限公司章程》规定，“公司监事会中
包括 3 名股东代表和 2 名公司职工代表”
，“监事的任期每届为 3
年，监事任期届满，连选可以连任”。现公司第八届监事会成员
任期即将届满，根据公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司
推荐意见，现公司监事会提名文洪、孙大洪为公司第九届监事会
非由职工代表担任监事候选人。
监事候选人简历如下：
文洪先生，1966 年生，硕士，高级工程师，现任中国兵器装
备集团有限公司西南地区部副主任、高级专务。曾任重庆建设工
业（集团）有限责任公司办公室副主任，重庆建设摩托车股份有
限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，重庆建设机电有限责
任公司党委副书记、副总经理，保定天威保变股份有限公司董事
长、党委书记，保定同为电气设备有限公司董事长。
孙大洪先生，1966 年生，硕士，高级经济师，现任中国兵器
装备集团有限公司审计风控与法律部副主任、高级专务，重庆长
安汽车股份有限公司监事，南方工业科技贸易有限公司董事。曾
任中国兵器装备集团有限公司副主任、保卫保密局局长，法律部
副主任，保定天威集团有限公司董事。
文洪先生、孙大洪先生不存在不得提名为非职工代表监事的
情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；未持有本公
司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
